A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero, com o objetivo de desarticular um suposto esquema de descaminho e lavagem de dinheiro que atuava na Serra Catarinense. A ação foi realizada nos municípios de Lages e São José do Cerrito.

Ao todo, policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que mercadorias eletrônicas eram adquiridas de forma irregular no exterior e revendidas em estabelecimentos comerciais da região sem a emissão das notas fiscais correspondentes. Os levantamentos realizados indicam que menos de 3% do volume de vendas possuía cobertura fiscal, evidenciando um possível esquema de sonegação.

Ainda conforme as investigações, os suspeitos utilizavam maquininhas de cartão registradas em nome de terceiros para receber os pagamentos das vendas e distribuir os valores entre diversas contas bancárias, prática que pode caracterizar o crime de lavagem de dinheiro ao dificultar o rastreamento dos recursos.

Além do cumprimento dos mandados, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores superiores a R$ 14,5 milhões, pertencentes aos investigados, como forma de assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos e impedir a continuidade das atividades criminosas.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para reunir novas provas, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer toda a extensão do esquema criminoso.

A Operação Estoque Zero é conduzida pela Polícia Federal em Santa Catarina e faz parte das ações de combate aos crimes de descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no Estado.